Il Principato di Monaco riconquista la sua posizione di trasparenza finanziaria e viene rimosso dalla “Lista Grigia” del GAFI, la Lista Globale di Monitoraggio Antiriciclaggio, l’elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione.
E’ la notizia che riconsegna serenità e ne legittima l’operatività finanziaria.
Questa decisione, che riconosce oltre due anni di lavoro costante e riforme di ampio respiro, si basa sui rapporti di progresso presentati da Monaco, che illustrano tutte le misure adottate dal 2024, e fa seguito alla visita del GAFI a Monaco lo scorso settembre. Il Principato dimostra così che tutte le misure adottate dall’inizio del processo di monitoraggio si inseriscono in una visione a lungo termine, volta a garantire la continua conformità del sistema monegasco alle migliori prassi internazionali.
Christophe Mirmand, Ministro di Stato del Principato di Monaco ha dichiarato che la decisione del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale riconosce oltre due anni di lavoro concreto, rigoroso e concertato, svolto da tutte le autorità e i servizi statali, sotto la guida di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II. Inoltre, conferma che per il Principato di Monaco, il rispetto e l’adesione ai migliori standard internazionali sono una scelta di governance al servizio della credibilità e della stabilità della piazza finanziaria monegasca. Il Ministro di Stato Mirmand ha sottolineato che non si tratta certo di un punto di arrivo e che ciò che conta ora è quanto Monaco realizzerà a lungo termine, proseguendo nelle riforme che saranno necessarie.
E si è già al lavoro su tre fronti prioritari: la revisione in corso del quadro legislativo e normativo, la creazione di una banca dati statistica nazionale e la terza valutazione nazionale del rischio, avviata di recente, consentiranno la preparazione della prossima valutazione del Principato di Monaco da parte del Comitato MONEYVAL.