Das Fürstentum Monaco erlangt seine Position der finanziellen Transparenz zurück und wird von der „Grauen Liste“ der FATF (Financial Action Task Force), der globalen Überwachungsliste zur Bekämpfung der Geldwäsche, gestrichen – jener Liste der Länder, die im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Korruption einer verstärkten Überwachung unterliegen.
Diese Nachricht sorgt für neue Gelassenheit und bestätigt die Legitimität des Finanzwesens des Fürstentums.
Diese Entscheidung, die mehr als zwei Jahre unermüdlicher Arbeit und weitreichender Reformen würdigt, stützt sich auf die von Monaco vorgelegten Fortschrittsberichte, in denen alle seit 2024 ergriffenen Maßnahmen dargelegt sind, und folgt auf den Besuch der FATF in Monaco im vergangenen September. Das Fürstentum zeigt damit, dass alle seit Beginn des Überwachungsprozesses ergriffenen Maßnahmen Teil einer langfristigen Strategie sind, die darauf abzielt, die kontinuierliche Übereinstimmung des monegassischen Systems mit den internationalen Best Practices zu gewährleisten.
Christophe Mirmand, Staatsminister des Fürstentums Monaco, erklärte, dass die Entscheidung der InternationalenArbeitsgruppe„Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche“ (FATF) die mehr als zweijährige konkrete, konsequente und abgestimmte Arbeit aller Behörden und staatlichen Stellen unter der Leitung Seiner Durchlaucht Prinz Albert II. würdigt. Darüber hinaus bekräftigt er, dass für das Fürstentum Monaco die Einhaltung und Umsetzung der besten internationalen Standards eine Entscheidung der Regierungsführung im Dienste der Glaubwürdigkeit und Stabilität des monegassischen Finanzplatzes darstellt. Staatsminister Mirmand betonte, dass dies keineswegs ein Endpunkt sei und dass es nun darauf ankomme, was Monaco langfristig erreichen werde, indem es die notwendigen Reformen fortsetze.
Und bereits jetzt wird an drei vorrangigen Fronten gearbeitet: Die derzeitige Überarbeitung des Rechts- und Regulierungsrahmens, die Einrichtung einer nationalen statistischen Datenbank und die kürzlich eingeleitete dritte nationale Risikobewertung werden die Vorbereitung der nächsten Bewertung des Fürstentums Monaco durch den MONEYVAL-Ausschuss ermöglichen.